亿博电竞官方网站本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　报告期内公司所从事的主要业务为兽用疫苗业务和微细漆包线业务，相关业务情况概述如下：

　　兽用疫苗业务以控股子公司成都史纪生物制药有限公司(简称“史纪生物”）为主体进行运营，史纪生物的主要产品为猪用疫苗，目前拥有包含猪蓝耳（蓝福佳、蓝宁佳、蓝力佳）、圆环（圆力佳）、腹泻（利力佳）、支原体（支福佳）、伪狂犬（威力佳）、猪瘟（稳常佳）在内的6系核心猪用疫苗产品，以及包含非瘟抗体普查、驻场兽医审计、兽医疫病诊断、疫苗质量测评、个性防控方案在内的5项专业服务，其产品和服务在市场上具有良好的口碑。

　　在研发模式方面，史纪生物通过不断完善能够满足不同类型疫苗开发的研发平台，以及与国内外的著名院校和研究机构开展广泛的合作，形成自主研发与联合研发相结合的研发体系，主要聚焦于猪用疫苗包括灭活疫苗、活疫苗、基因工程疫苗、多联多价疫苗的研发。

　　在采购模式方面，史纪生物建立了较为完善的采购供应管理制度，在保证质量稳定可靠的前提下，根据业务和市场等内外环境变化灵活运用采购策略降低采购成本，助力史纪生物实现提质降本增效目标。

　　在生产模式方面，史纪生物主要采用以销定产、以质量为核心的生产模式，全面贯彻国家兽药GMP规范与相关产品的质量标准，亿博电竞官方网站疫苗生产与产品检测过程执行GMP管理体系、生物安全管理体系和CNAS管理体系，持续优化产品工艺控制体系，持续强化生产人员专业技能水平和安全责任意识，切实保障疫苗产品的安全、有效及质量稳定。

　　在销售模式方面，根据销售对象及方式的不同，史纪生物销售模式主要分为集团客户直销和渠道经销两种。针对各区域养殖情况，史纪生物制定灵活的市场政策，对于规模客户集中区域，采取省级代理或战略代理模式，对于养殖规模分散区域，采取区域代理模式。报告期内，史纪生物注重技术服务工作，强化技术服务功能，由技术服务部牵头，组织各类培训，强化技术服务经理、产品服务经理能力建设，同时强调开展技术服务经理驻场工作，通过兽医审计报告探明客户需求，以达到精准服务客户的目的。

　　微细漆包线业务以原控股子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（简称“珠海蓉胜”）为主体进行运营，珠海蓉胜作为微细漆包线领域的本土高新技术企业之一，具备规模化生产能力，主要产品为薄漆膜低温低压型微细漆包线，产品主要应用于家电、通讯设备、汽车电子、计算机、办公和个人电子产品相配套的继电器、微电机等电子元器件，主要以“铜价+加工费”为产品定价原则，执行合格供应商和集中采购模式，主要采用以销定产的订单生产模式，产品销往海内外并主要对终端客户直接销售。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润23,229.64万元，较上年同期上升695.80%，主要来源于公司积极推动控股孙公司惠州新能源处置资产清偿债务相关工作取得良好成效，以及战略退出微细漆包线业务取得的收益，为公司未来战略转型的实现奠定坚实的基础。

　　报告期内公司根据整体战略布局，对于历史业务方向的调整取得阶段性成果。一方面，公司对外出售珠海蓉胜股权的交易事项交割完毕，交易双方合作实现了珠海蓉胜股权及微细漆包线业务的平稳交接，交易未出现被暂停、中止或取消等风险状况的情形。另一方面，随着原控股子公司深圳新能源进入破产清算程序并移交破产管理人，原控股孙公司惠州新能源处置资产清偿债务工作的顺利推进，以及横琴国际股权对外转让和债权回收交易的完成，公司相关历史业务分割线年在宏观经济下行、行业周期及市场环境等因素影响下，报告期内公司微细漆包线业务和兽用疫苗业务均出现业绩下滑现象，其中兽用疫苗业务作为公司现有主营业务，更是面临前所未有的全方面的压力。一方面，在2022年畜牧养殖业遭遇诸多市场波动险境的情况下，兽用疫苗业务作为畜牧养殖行业的上游业务负面影响显著；另一方面，作为兽用疫苗业务运营主体的史纪生物，刚刚脱离原“母体”独立成长、在遭遇内部行业波动、外部经济形势变化的情形下，整体客户订单下降，公司经营发展面临极大的挑战。

　　2022年也是蓄力生长和极力突破的一年。面对各种挑战，史纪生物持续探索疫苗研发及生产工艺，选择“向内生长”，积极围绕品牌、产品和技术服务、营销三个维度进行全面升级和突破，积蓄自身的品质和品牌力量。

　　报告期初，史纪生物按《兽药管理条例》、《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（简称“新版《兽药GMP》”）的要求完成了生产车间的改造，顺利通过了专家检查组的全面检查验收并获得证书。质控方面，围绕质量零缺陷目标，史纪生物严格执行开产前路演、清单核查、在线QA核查机制，毫不动摇坚持干部下一线活动，优化产品检测标准方法，提高检测能力，严格执行产品内控标准，持之以恒、全力以赴加强风险控制，确保产品质量零缺陷。

　　报告期内，史纪生物进一步完善基因工程技术平台、疫苗生产工艺、单克隆抗体及诊断试剂、实验动物及兽医诊断中心等创新研究与技术服务平台建设。其中，疫苗基因工程创新平台建有基于大肠杆菌，酵母、杆状病毒、腺病毒、甲病毒、圆环病毒等遗传操作与基因表达技术体系；疫苗生产工艺创新平台在大规模生物反应器悬浮培养、细菌发酵、蛋白纯化、冻干保护等技术方面建有实验室小试、中试及大规模生产转化的仪器设备及技术工艺流程；单克隆抗体及诊断试剂创新平台已开发出系列针对猪重要传染病的单抗细胞株，正在开展基于ELISA、化学发光技术的抗原、抗体检测试剂盒的开发；实验动物及兽医诊断中心在疫苗及新药质量测评、客户农场健康管理服务建立了完善的检测流程和技术方案。上述科研平台的进一步完善，为疫苗新技术开发、生产工艺的放大及转化、产品的临床应用提供了相关技术支持，加快了产品的开发进度。

　　报告期间，在上市两个新产品（细小病毒灭活苗、链球菌灭活苗）进一步丰富产品线的基础上，借助基因工程创新平台，史纪生物积极开展基因工程亚单位疫苗，为后续猪用多联多价灭活疫苗和禽用多联多价灭活疫苗的研究奠定了基础。与此同时，史纪生物紧盯前沿技术和客户切实需求，创立了支原体灭活疫苗DTH效力检测方法、圆环病毒灭活疫苗RFFIT中和抗体检测法、蓝耳病毒粒子完整度质控评价方法等更简单有效的疫苗质量评价方法，相关方法均获得养殖行业和专业评审专家的高度认可；其中圆环疫苗RFFIT中和抗体检测法、支原体灭活疫苗DTH效力检测方法斩获了2022业抗疫增效技术创新大赛金奖的荣誉。

　　报告期内，针对动保行业市场实际情况，史纪生物及时调整营销策略，强化集团客户与渠道客户双线并行策略，开发渠道和开发集团客户同步进行。为了更好实现价值营销和品牌推广，史纪生物注重技术服务工作，强调开展技术服务经理驻场工作，以技术手段精准切入，结合产品对集团、规模养殖场、渠道等客户进行产品疫病防控完整解决方案服务升级，有效提升客户在对接产品时的使用体验。

　　2021年以来，公司积极探索布局新能源相关产业链。一方面，公司寻找有相关产业经验的合作方合作筹建锂离子电池正极材料三元前驱体业务，报告期内公司根据市场情况尝试通过租赁生产线的方式尽快启动相关业务，以期以轻资产低成本来对抗行业、行情等诸多风险。截止报告期末所租赁生产线处于刚完成基本改造阶段，产能、销售尚在起步阶段，但整体推进进度不及预期。另一方面，公司2017年投资设立的控股子公司中贤锂业拟从事工业级碳酸锂提取及制备业务，其3万吨/年工业级碳酸锂建设项目因市场状况、政策调整等原因在2019年之后推进缓慢，截止报告期末该项目刚完成中试线备案，仍处于筹备建设阶段。

　　鉴于宏观经济环境存在下行风险和行业竞争态势趋于激烈的背景，公司目前在前述产业布局及投入尚处于早期阶段，相关项目的效益存在较大的不确定风险，在切实保障上市公司整体利益的前提下，公司管理层将结合公司实际情况、市场和政策变化努力把控项目相关风险、及时调整项目运营方案。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2023年4月4日以电话、邮件等方式发出。

　　2. 会议于2023年4月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人，分别为董事万荣杰和独立董事王铁林、邓延昌、梁融）。

　　公司董事会就2022年度工作情况编制了董事会工作报告，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　《2022年度财务决算报告》内容已编入《2022年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析，详见《2022年年度报告》第三节相关内容。

　　根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2022年年度报告》后，认为公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2022年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。具体内容详见《2022年年度报告》第四节相关内容。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》。

　　根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。亿博电竞官方网站

　　公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司拟于2023年5月8日以现场投票及和网络投票的形式召开公司2022年年度股东大会，审议《2022年年度报告》及其摘要等议案。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　9.审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，通过本议案。

　　本议案为关联交易议案，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务对本议案回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　《2022年度总经理工作报告》内容已编入《2022年年度报告》，详见《2022年年度报告》第三节相关内容。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月8日召开公司2022年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(2)网络投票时间为：2023年5月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8.会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

　　上述议案1.00、议案3.00-8.00已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案2.00-7.00已经第七届监事会第十六次会议审议通过；议案7.00因涉及董事、监事薪酬，所有董事、监事回避表决，直接提请股东大会表决；独立董事将于本次年度股东大会上进行2022年度述职。

　　上述议案详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（）上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）、《第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-009、2023-010）、《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》（公告编号：2023-011）、《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

　　2.登记地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

　　3.登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电线)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　(3)本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件须于2023年5月5日16:30前送达本公司。信函邮寄地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518035；电线.联系方式

　　(2)出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贤丰控股股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议的会议通知已于2023年4月4日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。

　　2.会议于2023年4月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3.会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事2人，分别为王广旭、黎展鹏）。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　监事会将2022年度的主要工作编制成《2022年度监事会工作报告》，监事会在2022年度严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用。

　　公司《2022年度财务决算报告》已编入《2022年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》第三节相关内容。

　　监事会对公司2022年年度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司2022年年度报告有关事项的审核意见如下：

　　公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及《财务报告》，客观线年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

　　详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》第四节相关内容。

　　根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，因本议案涉及监事薪酬事宜，监事会就《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

　　详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

　　6.审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：该关联交易属于公司正常经营及发展需要。该关联交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。同时，该关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》

　　经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行；报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形；公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月14日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决情况审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）担任董事职务对本议案回避表决，独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前审查并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　2023年度，公司拟与关联人丰盈基金进行接受劳务的日常关联交易，预计2023年与丰盈基金发生日常关联交易金额不超过500万元，2022年度同类交易实际发生总金额为425.46万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，鉴于丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，本事项构成关联交易，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务应对本议案回避表决；本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

　　经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈睿信”），丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并收取基金管理费用。鉴于丰盈睿信尚未到期，未来一段时期仍将由丰盈基金负责其资产管理，预计2023年丰盈睿信与丰盈基金发生日常关联交易金额不超过500万元。

　　住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G2516（仅限办公用途）（JM）

　　主营业务：股权投资管理;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）

　　财务状况：截止2022年12月31日，丰盈基金经审计总资产为3,582.75万元，净资产为3,485.19万元，营业收入为613.07万元，净利润为385.96万元；截止2023年3月31日，丰盈基金未经审计总资产为6,018.28万元，净资产为2,950.04万元，营业收入为102.31万元，净利润为57.77万元。

　　系公司实际控制人间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了丰盈睿信，丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并按股东大会批准的协议约定收取基金管理费用。

　　公司已根据股东大会授权于2017年12月就丰盈睿信投资事宜与丰盈基金签订了合伙协议。亿博电竞官方网站

　　1. 公司与关联方发生的关联交易，是基于公司正常生产经营需求，上述关联交易是根据经合法合规审议程序认可的事项。

　　2. 公司与关联方之间的交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

　　3. 上述关联交易是基于公司业务发生的，对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　经认线年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计资料，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，并查阅有关规定，我们认为：公司与关联方发生日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，属于公司正常经营所需，关联交易公平、公正、公开，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，因此同意将该议案提交公司董事会审议。

　　经认线年度日常关联交易实际发生情况与存在差异的情况符合实际情况，实际发生额未超过关联交易的获批额度，该等差异未对公司2022年度经营业绩产生重大影响。2022年度关联交易是在与关联方协商一致的基础上制订的，且将与每一项具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，尽量缩小预计和实际发生的差异，使其预计金额更加准确和合理。

　　公司2023年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需求，有利于公司业务的发展。2023年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。交易是根据市场原则定价，公允、合理，不会损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，同意该日常关联交易预计事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月14日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，根据生产经营的资金需要，公司、合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）拟进行金融机构融资业务。

　　根据生产经营的资金需要，公司、纳入合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）拟开展银行及其他金融机构授信融资事项累计不超过人民币10亿元，期限不超过3年。上述额度不等于公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、担保方式等以公司与银行及其他金融机构签订的正式协议或合同为准。上述决议自股东大会审议通过之日12个月内有效。

　　本次公司、合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）开展金融机构融资业务事项，是根据公司经营情况所做出的决定，能缓解公司流动资金压力，提高资金使用效率，有利于公司日常经营业务持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的合理利益，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。

　　根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。根据解释第16号规定，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）需按照解释第16号的相应要求进行相应的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。具体情况如下：

　　财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。

　　解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。本解释自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照本解释进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本解释自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照本解释进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照本解释进行处理的，应当进行追溯调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。2022年11月30日，财政部下发了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等内容进行了规范说明，自2022年1月1日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则及会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月15日在巨潮资讯网（）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年4月26日（星期三）下午3:00一5:00在“贤丰控股投资者关系”小程序举行2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“贤丰控股投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长韩桃子女士；总经理丁晨先生；独立董事梁融先生；董事、财务总监谢文彬先生；董事会秘书、副总经理梁丹妮女士。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

　　（二）上述事项已经2023年4月14日第七届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定，本次决议事项尚需提请股东大会审议批准。

　　（三）公司拟购买理财产品的受托方为银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构，与公司不存在关联关系，本事项不构成关联交易。

　　公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，投资期限不超过12个月。

　　公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效益，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　1.具体实施部门严格筛选现金管理产品，根据公司实际情况审慎评估产品及其发行机构的收益率、安全性和流动性。

　　2.公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。

　　4.独立董事、公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。